Painel ExecutivoVisão consolidada do relatório
Organizações mapeadas
90
pela SENAPPEN em 2025
+Nac.
PCC + CV — membros
70mil
PCC 40k · CV 30k estimados
Est.
Brasileiros expostos
28,5M
convivem com crime organizado
Datafolha
Tráfico — % faturamento
70–80%
das receitas do crime organizado
Estimado
Principais indicadores do relatório
Org. no Nordeste
46
Org. no Sul
24
Org. no Sudeste
18
Org. no Norte
17
Org. no Centro-Oeste
9
Homicídios — AP/BA/CE
>30/100k
CV na população presa RJ
76%
Crianças em vulnerab.
65,2%
Creches — meta PNE 2024
41,2%
Atividades econômicas do crime
Além do tráfico, o crime organizado infiltra segmentos lícitos — combustíveis, imóveis, bebidas, tabaco, garimpo e mercado financeiro — para lavagem de capitais e expansão territorial.
⚠️ Indiciados pela CPI
Min. Dias Toffoli — STF
2 crimes de responsabilidade
Min. Alexandre de Moraes — STF
2 crimes de responsabilidade
Min. Gilmar Mendes — STF
1 crime de responsabilidade
PGR Paulo Gonet Branco
1 crime de responsabilidade
📊 Dados da CPI
312
Requerimentos apresentados
182
Requerimentos apreciados
134
Documentos recebidos
18
Reuniões realizadas
120
Dias de prazo
R$30k
Orçamento total da CPI
🚧 Obstáculos encontrados
Decisões monocráticas do STF
Ministraram quebras de sigilo regularmente aprovadas
Prazo não prorrogado
Decisão de Davi Alcolumbre impediu trabalho mais completo
Falta de pessoal qualificado
Órgãos públicos não disponibilizaram servidores especializados
Roberto Campos Neto — 3 ausências
HC de André Mendonça converteu convocação em convite
PCC — membros
40mil
24 estados + DF
CV — membros
30mil
Origem: Ilha Grande, 1979
TCP — expansão
10+
Estados com aliança — cresc.
Milícias RJ — lucro
R$300M
por ano, apenas 2 bairros
Presença por região (SENAPPEN 2025)
Perfil das 4 principais organizações
PCC — Primeiro Comando da CapitalNacional
Maior facção do país. Origem: Penitenciária do Carandiru (SP), 1993. Opera de forma empresarial, com estrutura hierárquica, regras internas e expansão transnacional via tráfico de cocaína. Receita bilionária.
CV — Comando VermelhoNacional
Origem: Presídio da Ilha Grande (RJ), 1979. Surgiu como resistência às condições carcerárias. Passou a dominar favelas e o varejo de drogas. 76% dos presos no RJ vinculados ao CV.
TCP — Terceiro Comando PuroEm expansão
Em expansão com apoio do PCC em ao menos 10 estados. Surgiu de cisão do Terceiro Comando original no RJ.
Milícias CariocasParaestatal
Compostas por policiais e ex-policiais. Controlam territórios via extorsão. Lucratividade: R$ 300M/ano em 2 bairros do RJ. Ligação histórica com jogo do bicho e política.
Homicídios — pior estado
>30
por 100mil hab. — AP, BA, CE
Cocaína — produção BR
>90%
reexportada para Europa/EUA
Adolescentes — violência digital
19%
~3M vítimas de violência sexual
CACs — crescimento 2019–22
+240%
de 266mil para 898mil CACs
Crimes e segmentos econômicos explorados
Análise por categoria de crime
| Tipo de crime / atividade | Alcance | Intensidade |
|---|---|---|
| Tráfico de drogas | Nacional | 70–80% receita |
| Homicídios | Nacional | >47k/ano |
| Tráfico de armas | Nacional | CACs +240% |
| Crimes contra crianças/adol. | Nacional | 19% afetados |
| Garimpo ilegal | Regional | Amazônia |
| Combustíveis/petróleo | Regional | Mercado lícito |
| Tabaco contrabandeado | Regional | Fronteiras Sul |
| Mercado imobiliário | Infiltração | Lavagem |
| Bebidas | Infiltração | Lavagem |
| Sistema financeiro | Infiltração | Banco Master |
Banco Master — rombo
R$52B
fraude total investigada
Carteiras falsas / BRB
R$12,2B
créditos fictícios vendidos
Fundos inflados — Reag
R$102,4B
patrimônio em 6 fundos suspeitos
Contrato escritório Moraes
R$129M
pagamento previsto 2024–2025
Vetores de lavagem de dinheiro identificados
🏦 Sistema Financeiro — Caso Master
CDBs com 140% CDI para captação, carteiras de crédito falsas (R$ 12,2B), fundos inflados pela Reag (R$ 102,4B). Triangulações desviaram ~R$ 11,5B em 2023–24. Esquema Ponzi clássico.
🏠 Mercado Imobiliário
Crime organizado compra imóveis com valores subdeclarados ou superfaturados para branquear capital. Setor com fiscalização deficiente e grandes volumes.
💻 Fintechs e Criptoativos
Uso de contas em múltiplas fintechs para fragmentar transações abaixo do limiar de monitoramento. Criptomoedas para transferências internacionais opacas.
⛏️ Garimpo e Ouro Ilegal
Ouro usado como instrumento de branqueamento. Difícil rastreamento de origem. Conexão com organizações criminosas na Amazônia e Venezuela.
⚖️ Bancas de Advocacia
Honorários inflados, contratos fictícios e serviços inexistentes para justificar entradas de dinheiro. Relatório cita casos com pagamentos milionários sem comprovação de serviço real.
Caso Banco Master — fluxo do esquema
O relatório da CPI dedica seção específica ao Caso Master como exemplo de infiltração do crime organizado no sistema financeiro. A CPI identificou que o BRB comprou R$ 12,2B em carteiras fictícias e que autoridades do STF tinham relações financeiras diretas com investigados.
Org. com presença nacional
2
PCC e CV — 24 estados + DF
Org. venezuelanas no Norte
3
identificadas pela SENAPPEN
Org. transnacionais
2
caráter transnacional e nacional
Presença estimada por estado — PCC/CV (baseado no relatório)
PCC + CV (alta presença)
PCC ou CV
Facções regionais
Presença reduzida
Autoridades indiciadas
4
crimes de responsabilidade
Tipo de crime
Resp.
Lei 1.079/1950 — impeachment
Julgamento competente
Senado
Art. 52, II — Constituição Federal
Conexão
Master
Banco Master / Op. Compliance Zero
📅 Cronologia da CPI
⚡ Decisões do STF que afetaram a CPI
Déficit de vagas
200mil
no sistema penitenciário
Funpen — queda orç.
-32%
em um único exercício
CV — pop. carcerária RJ
76%
dos presos vinculados ao CV
TCP — pop. carcerária RJ
17,45%
dos presos — expansão
Domínio das facções no sistema prisional (RJ)
Diagnóstico do sistema prisional
Superlotação crítica: Déficit de 200 mil vagas. O sistema foi concebido como punição mas opera como escola do crime, onde facções recrutam e consolidam estruturas hierárquicas.
Financiamento insuficiente: O Funpen teve dotação reduzida em 32% em um único exercício. Prisões precárias facilitam o domínio das facções sobre o território carcerário.
Facções controlam as prisões: CV controla 76% dos presos no RJ. PCC domina SP e se expandiu para outros estados usando o sistema prisional como base logística.
Proposta da CPI: Necessidade de integração entre órgãos de segurança pública e Forças Armadas, especialmente em fronteiras e presídios federais.
ABIN — cargos vagos
80%
deficit estrutural de pessoal
Receita Federal — fronteiras
<2.300
servidores em país continental
CVM — orçamento disc.
R$36M
supervisiona R$50 tri em ativos
Funpen — redução
-32%
em um único exercício fiscal
Assimetria estrutural — Estado vs. Crime Organizado
Diagnóstico de pessoal e recursos
| Órgão | Problema | Impacto |
|---|---|---|
| ABIN | 80% cargos vagos | Crítico |
| Receita Federal | <2.300 servidores nas fronteiras | Crítico |
| CVM | R$ 36M p/ supervisionar R$50 tri | Crítico |
| Funpen | -32% no orçamento | Crítico |
| Sistema Penitenciário | 200k vagas de déficit | Crítico |
| Forças de Segurança | Falta integração entre órgãos | Alto |
Conclusão do relatório: "O fracasso no combate ao crime organizado é fundamentalmente uma escolha política do Estado brasileiro." — Senador Alessandro Vieira